中国证券报

　　证券代码：601137                  证券简称：博威合金               公告编号：临2019-042

　　宁波博威合金材料股份有限公司关于

　　《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之

　　反馈意见回复（修订稿）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190286号）（以下简称“《反馈意见》”），公司组织相关中介机构对《反馈意见》进行了认真的研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了答复，并于2019年3月29日公告了《宁波博威合金材料股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（190286号）之反馈意见回复》。

　　现根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订，具体详见《宁波博威合金材料股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（190286号）之反馈意见回复（修订稿）》。

　　公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已经获得公司股东大会批准，还需取得中国证监会核准，该事项能否获得中国证监会的核准及核准的时间尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月3日

　　证券代码：601137        证券简称：博威合金         公告编号：临2019-043

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易反馈意见回复及资产重组

　　报告书的修订说明

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2019年2月1日首次披露了《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190286号），上市公司对重组报告书进行了修订、补充和完善，并于2019年3月29日披露了重组报告书（修订稿）。

　　现根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订，并对重组报告书再次进行了修订、补充和完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下：

　　1、上市公司在重组报告书“第三节 标的资产基本情况”之“十六、资产许可使用情况”之“（四）上述被许可使用的专利对博德高科持续经营的影响”中修改披露了标的资产与法国Thermocompact许可协议的签订背景、内容及部分条款；

　　2、上市公司在重组报告书“第五节 交易标的评估情况”之“一、标的资产评估基本情况”之“（一）本次评估的评估方法”中补充披露了境内外评估主体报告期内扣除非经常性损益后净利润分析的相关内容；

　　3、上市公司在重组报告书“第八节 管理层讨论与分析”之“四、交易标的最近两年一期的财务状况、盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”中补充披露了标的公司销售模式和在手订单对存货跌价准备的影响分析；

　　4、上市公司在重组报告书 “第八节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司持续经营能力的影响”之“（一）本次交易对上市公司的业务构成，盈利能力驱动因素及持续经营能力影响分析”中补充披露了博德高科在收购德国BK公司之后，对德国BK公司实施的管控措施。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月3日