证券代码: 603811 证券简称: 诚意药业 公告编号:2017-019
浙江诚意药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、浙江诚意药业股份有公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2017年6月20日,在温州市洞头区化工路118号公司会议室召开。
2、本次会议通知和材料于2017年6月17日以电话及邮件等方式发与全体监事。
3、本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,分别为邱克荣、张孚甫、苏丽萍。
4、本次会议由监事会大大邱克荣主持。公司董事会秘书柯泽慧、证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。
5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》。
监事会认为公司本次设立产业基金暨关联交易的议案,有利于借助专业的战略合作伙伴的经验和资源,加强公司的投资能力,加快公司产业升级和发展的步伐。同意该投资事项。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会予以审议。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司监事会
2017年6月20日