中国证券报

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以28,8680,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股1股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家专业从事各类半导体封装材料的开发、生产、销售的高新技术企业。公司主营业务为引线框架、键合丝等半导体封装材料的制造和销售。

　　主要产品有：

　　1、冲压、蚀刻引线框架产品：引线框架作为集成电路的芯片载体，是一种借助于键合材料（金丝、铝丝、铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件，它起到了和外部导线连接的桥梁作用，绝大部分的半导体集成块中都需要使用引线框架，是电子信息产业中重要的基础材料。

　　2、键合丝：公司产品包括键合金丝、键合铜丝，是微电子工业的重要材料，用作芯片和引线框架间连接线。

　　3、电极丝：公司产品包括黄铜电极丝、镀锌电极丝，主要用于慢走丝精密线切割机床切割模具。

　　公司产品被广泛应用在航空航天、汽车、绿色照明、IT、家用电器以及大型设备的电源装置等许多领域。经过二十多年的发展，公司主要产品引线框架和键合丝国内市场规模处于领先地位，产品覆盖国内著名的半导体后封装企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　（一）主营业务经营情况

　　2018年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，在中美贸易摩擦加剧的影响下，宏观经济存在一定的下行压力，企业经营面临诸多挑战与困难。公司所处电子信息产业形势全年整体虽然相对较好，但自第四季度开始明显感受到市场的寒意，负面影响正逐渐传递到公司所在的上游半导体封装材料行业。报告期内，公司管理层率领全体员工，有效克服宏观经济不利因素，紧扣消费电子、汽车电子、物联网、智能终端领域等国家战略新兴产业转型升级带来的下游增长需求，通过管理创新和精细化管理，外拓市场，内提质效，持续提高工作效率、降低制造成本，2018年全年销售收入与效益继续保持较快增长。

　　（二）主要经营业绩

　　2018年度公司实现营业总收入1,482,897,034.30 元，较上年度增长13.75%；营业利润102,267,775.13 元，较上年度增加16.78%；利润总额104,698,488.03元，较上年度增长21.85%；归属上市公司股东的净利润80,236,613.36 元，较上年度增长25.36%。

　　2018年公司被评为宁波市制造业百强企业、2018“宁波竞争力”百强企业、宁波市鄞州区实力骨干企业。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　无

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）会计政策变更

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1.  本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　② 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　合并范围增加

　　■

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　宁波康强电子股份有限公司

　　董事长： 郑康定

　　2019年3月22日

　　证券代码：002119           证券简称：康强电子            公告编号：2019-013

　　宁波康强电子股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2019年3月12日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2019年3月22日上午在公司1号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人，独立董事彭诚信先生因事委托袁桐女士代为表决。本次会议由董事长郑康定先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:

　　（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度总经理工作报告》

　　（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度财务决算报告》，本报告需提交2018年度股东大会审议。

　　《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度董事会工作报告》，本报告需提交2018年度股东大会审议。

　　公司独立董事袁桐女士、彭诚信先生、沈成德先生、张剑女士、沈一开先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。

　　（四）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》，本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　经瑞华会计师事务所审计，2018年度公司母公司实现净利润                                         38,951,377.04 元，2018年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积计3,895,137.7元，加上年初未分配利润161,483,041.58 元，2017年度分配现金红利20,619,953.89元，本年度可供股东分配的利润为 175,919,327.03元。

　　公司拟订 2018 年度利润分配预案为：以公司2018年末总股本 288,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股1 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,共计发放现金红利7,217,000元,送红股28,868,000股，转增股本57,736,000股，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　（五）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年年度报告及摘要》，本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　《2018年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2018年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。

　　（六）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》，本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　根据董事会审计委员会对瑞华会计师事务所2018年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐意见，公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构，提请股东大会审议批准并授权董事会决定其酬金。独立董事就该事项发表了事前认可与独立意见。

　　(七)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》。本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　为补充公司生产经营发展的资金需求,公司拟向中国银行股份有限公司宁波市科技支行融资，由全资子公司宁波康强微电子技术有限公司为公司提供连带责任保证担保，担保的范围为包括最高不超过人民币11000万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。期限二年。

　　《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　(八)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于申请抵押融资的议案》。本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　根据公司生产经营的资金需要，公司拟以部分房屋产权及土地使用权为抵押物向中国工商银行股份有限公司宁波新城支行申请项目贷款融资，融资额度为7000万元，期限五年，董事会同意授权公司董事长全权办理上述抵押融资事项。

　　(九)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于变更会计政策的议案》。

　　《关于变更会计政策的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　(十)以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《康强电子与宁波司麦司关于2019年度关联交易预计的议案》。

　　预计2019年度康强电子及其子公司从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料金额不超过1100万元。关联董事郑康定先生回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可说明与独立意见。

　　《2019年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　(十一) 以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司生产经营需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度：

　　1、向交通银行股份有限公司宁波鄞中支行申请借款及开立银行承兑汇票等各类授信业务，最高风险敞口额度为人民币壹亿伍仟万元。期限三年。

　　2、向上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行申请综合授信额度叁亿元整（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、法人透支、黄金租赁等）日常其他贸易融资业务。期限三年。

　　3、向招商银行股份有限公司宁波明州支行申请综合授信人民币柒仟万元整。期限三年。

　　上述申请综合授信额度共计伍亿贰仟万元整，公司在该额度项下根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应程序后具体操作各项业务品种, 董事会同意授权公司董事长全权办理上述申请综合授信额度事项。

　　(十二)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》，独立董事对此发表了独立意见。

　　《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　(十三)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《提议召开2018年度股东大会的议案》。

　　公司决定于2019年4月24日13：30以现场会议与网络投票相结合的方式在公司1号会议厅召开公司2018年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议案。

　　《公司2018年度股东大会通知公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议

　　2、独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见

　　3、独立董事对相关事项的事前认可意见

　　特此公告。

　　宁波康强电子股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十六日

　　证券代码：002119             证券简称：康强电子            公告编号：2019-016

　　宁波康强电子股份有限公司关于

　　召开二〇一八年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2019年3月22日召开，会议审议通过了关于召开2018年度股东大会的议案,现将具体事项公告如下:

　　一、 本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次: 2018年度股东大会

　　2、股东大会的召集人: 公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第六届董事会第九次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

　　4、会议召开的日期和时间：2019年4月24日（星期三）下午13:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年4月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年4 月 23日下午 15:00 至 2019 年4月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2019年4月18日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至 2019 年 4 月18日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：公司1号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼一楼)

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议以下议案：

　　1、《2018年度董事会工作报告》

　　2、《2018年度监事会工作报告》

　　3、《2018年度财务决算报告》

　　4、《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》

　　5、《2018年年度报告及摘要》

　　6、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》

　　7、《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》

　　8、《关于申请抵押融资的议案》

　　注意事项：

　　上述第4、6、7、8项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过。内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码一览表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记 以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2019 年4月 19 日（上午 9：30—11： 30，下午 14:00-17:00）

　　3、登记地点：公司董事会办公室 (宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政大楼五楼)

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　六、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：赵勤攻、杜云丽  电话：0574-56807119 传真：0574-56807088

　　地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号  邮编：315105

　　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、《公司第六届董事会第九次会议决议》；

　　2、《公司第六届监事会第七次会议决议》；

　　特此公告。

　　宁波康强电子股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码“362119”，投票简称“康强投票”。

　　2、填报表决意见：

　　对于上述非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　本次股东大会无累积投票议案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案以外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生(女士)代表本公司(本人)出席 2019年4月24日召开的宁波康强电子股份有限公司2018年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,如本人（本公司）无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

　　■

　　委托人姓名（单位盖公章）：               受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                       受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：                         受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：

　　授权有效期限：自    年   月   日至     年   月   日

　　（本授权委托书之复印及重新打印件均有效, 单位为委托人的必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002119          证券简称：康强电子           公告编号：2019-014

　　宁波康强电子股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波康强电子股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2019年3月12日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2019年3月22日在公司1号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人，监事会大大周国华先生主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：

　　(一)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度监事会工作报告》，本报告需提交2018年度股东大会审议。

　　《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　(二)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度财务决算报告》。

　　(三)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

　　(四)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　(五)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》。

　　监事会认为：瑞华会计师事务所执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的审计机构。

　　(六)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》。

　　(七)以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于申请抵押融资的议案》。

　　(八)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《康强电子与宁波司麦司关于2019年度关联交易预计的议案》。

　　监事会认为：康强电子与宁波司麦司之间的购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　(九)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《公司董事会关于2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　宁波康强电子股份有限公司监事会

　　二○一九年三月二十六日

　　证券代码：002119              证券简称：康强电子            公告编号：2019-017

　　宁波康强电子股份有限公司

　　2019年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《康强电子与宁波司麦司关于2019年度关联交易预计的议案》，具体内容公告如下：

　　一、关联交易概述

　　因业务发展的需要，公司及其子公司与公司股东宁波司麦司电子科技有限公司（以下简称“宁波司麦司”）之间存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》与本公司《关联交易决策制度》的规定，本公司与宁波司麦司签订了《产品采购协议》。预计2019年度本公司与宁波司麦司之间的关联交易情况如下：

　　■

　　关联董事郑康定先生回避了该事项的表决。

　　本次关联交易不需要提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　康强电子与宁波司麦司

　　1、基本情况

　　宁波司麦司成立于1994年6月10日，注册资本1000万元，注册地址宁波市鄞州区启明路818号23幢154号。

　　经营范围：电子产品的研发、灯具的制造；家用电器、电子产品及元件、电工器材、通信器材、办公自动化设备、电子玩具、机电设备、仪器仪表的批发、零售。

　　截止到2018年12月31日，宁波司麦司总资产385,813,154.3元，净资产288,418,625.59元；2018年度主营业务收入7,126,008.94元，净利润2,074,824.15元。以上数据未经会计师事务所审计。

　　2、与本公司的关联关系

　　宁波司麦司持有公司8.52%的股份，因此，宁波司麦司符合《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3条第3项规定的关联法人情形，公司与宁波司麦司的交易为关联交易。公司董事郑康定先生为宁波司麦司的实际控制人，在董事会上回避了该项关联交易的表决。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　本公司从宁波司麦司采购采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料，金额不超过1100万元，按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，付款方式采用电汇和承兑汇票。

　　2、关联交易协议签署情况

　　本公司已与宁波司麦司签订了《产品采购协议》，约定本公司从宁波司麦司采购线轴、塑料盒、衬纸均等辅料的相关事项。

　　3、协议主要条款：

　　（1）协议签署日期：2019年1月18日。

　　（2）生效条件：本公司与宁波司麦司签订的《产品采购协议》自本次董事会审议通过后即生效。

　　（3）协议的主要条款

　　1、 标的：本公司及子公司从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过1100万元。

　　2、 交易标的价格：依据市场公允价格确定交易价格。

　　3、 协议有效期限：自 2019年 1 月 1 日起至 2019年 12 月 31 日止。

　　4、 货款结算方式：月末统一结算并付款。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、关联交易的必要性、持续性

　　宁波司麦司是本公司及子公司的合格供应商，一直为公司及子公司提供优良的产品和服务。2019年1月1日起，本公司及子公司将继续从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料。

　　2、关联交易对本公司独立性的影响

　　本公司及子公司以市场公允价格从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料的交易均属公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，也不存在对关联方的依赖。

　　五、独立董事事前认可意见与独立意见

　　1、事前认可

　　公司独立董事袁桐女士、彭诚信先生、沈成德先生对2019年度公司与宁波司麦司的关联交易表示事前认可，认为该关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，且协议的签署遵循了客观、公平、公正的原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益，我们对该关联交易事项提交董事会讨论没有异议。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郑康定先生需回避表决。

　　2、独立意见

　　公司与宁波司麦司2019年度预计发生不超过1100万元的关联交易系公司正常的经营业务，该交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事郑康定先生回避了表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：康强电子与宁波司麦司之间关于线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料的购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事郑康定先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议

　　2、第六届监事会第七次会议决议

　　3、关联交易协议

　　4、独立董事意见

　　特此公告

　　宁波康强电子股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十六日

　　证券代码：002119            证券简称：康强电子            公告编号：2019-018

　　宁波康强电子股份有限公司

　　关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“母公司”、“本公司”或“康强电子”）于2019年3月22日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》。为补充公司生产经营发展的资金需求,康强电子拟向中国银行股份有限公司宁波市科技支行融资申请综合授信额度不超过人民币壹亿壹仟万元整，并由全资子公司宁波康强微电子技术有限公司（以下简称“康强微电子”）提供连带责任担保。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：宁波康强电子股份有限公司

　　住所：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号

　　法定代表人：郑康定

　　注册资本：人民币28,868万元

　　成立日期：1992年06月29日

　　经营范围：制造和销售各种引线框架及半导体元器件，半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝，键合铜丝，智能卡载带，提供售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018年 12 月 31 日，康强电子总资产168,007.47万元，净资产80,728.58万元。2018年度，实现营业总收入148,289.70万元，实现营业利润10,226.78万元，归属上市公司股东的净利润8,023.66万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、本次康强微电子提供的担保为连带责任担保。

　　2、最高担保余额：不超过人民币壹亿壹仟万整的综合授信额度

　　3、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。

　　四、董事会意见

　　经与会董事认真审议，认为此次担保是为补充康强电子生产经营发展的资金需求，有利于公司主业的进一步发展。本公司经营稳定、资信状况良好，担保风险可控。康强微电子为本公司之全资子公司，其为本公司提供担保不会损害本公司和全体股东的利益，同意康强电子为本公司上述银行授信提供连带责任担保。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：康强电子资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意本次全资子公司为本公司银行授信额度提供担保。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2018年12月31日，本公司及控股子公司的担保累计金额为人民币9,680.58万元，占本公司最近一期经审计净资产的11.99%，本公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、本公司第六届董事会第九次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　宁波康强电子股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十六日

　　证券代码：002119          证券简称：康强电子            公告编号：2019-019

　　宁波康强电子股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。公司本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，而非自主变更，因此无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的背景及原因

　　（1）财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”）。根据财会〔2018〕15号通知，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

　　（2）财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）, 要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采取的会计政策

　　（1）财务报表格式调整的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部于 2018年6月15日发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行。

　　（2）新金融工具准则的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更的日期

　　上述两项关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响

　　根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，公司对企业财务报表格式进行了修订，对公司的2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额影响如下：

　　单位： 元

　　■

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调 整。本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当 期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

　　2、新金融工具准则的会计政策变更及影响

　　财政部修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业 会计准则第 37 号—金融工具列报》主要变更内容如下：

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”， 要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产 减值准备；

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工 具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不 可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入 当期损益；

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更 好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数。公司将于2019 年1月1日起变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

　　公司依据财政部相关文件的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　五、本次变更履行的决策程序

　　本次会计政策变更已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波康强电子股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十六日

　　证券代码：002119          证券简称：康强电子            公告编号：2019-020

　　宁波康强电子股份有限公司

　　关于举行二〇一八年度报告网上说明会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所相关规定，宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月9日(星期二)下午15：00-17：00 在全景网举行2018年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全 景 · 路 演 天 下”（ http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑康定先生、独立董事沈成德先生、董事会秘书赵勤攻先生、财务总监殷夏容女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此通知。

　　宁波康强电子股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十六日

　　证券代码：002119          证券简称：康强电子            公告编号：2019-021

　　宁波康强电子股份有限公司

　　关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴康强电子有限公司（以下简称“江阴康强”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201832002448，发证时间：2018年11月28日，有效期三年。

　　根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，江阴康强自获得高新技

　　术企业认证通过后三年内（2018-2020年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

　　特此公告。

　　宁波康强电子股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十六日

　　证券代码：002119               证券简称：康强电子                公告编号：2019-015