宁波热电(6富豪传奇登陆器00982)_公司公告_宁波热电六届十一次监事会决议公告财经
宁波热电股份有限公司六届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“宁波热电”）于2019年3月4日以通讯表决方式召开了第六届监事会第十一次会议。本次会议通知于2019年2月25日以电子邮件、传真或书面送达方式送达各位监事。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于<宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及监管机构要求，公司编制了《宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过《关于批准公司重大资产重组有关审计报告及备考审阅报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 12月 31日为审计基准日对标的资产进行了补充审计，出具了标的资产审计报告、上市公司备考审阅报告。详细内容请见附件。
监事会对前述审计报告、备考审阅报告予以确认并同意披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
宁波热电股份有限公司监事会
二〇一九年三月五日
