证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2018-083

宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2018年12月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2018-082）。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场投票：现场会议时间：2018年12月24日（星期一）下午 13:30

（2）网络投票时间：2018年12月23日——2018年12月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月24日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年12 月23日 15:00 至 2018 年12月24日 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票

表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

5、股权登记日：2018 年12月17日（星期一）

6、会议出席对象（1）截止2018 年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

7．现场会议地点：宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

3、审议《关于提名白瑞琛为公司非独立董事的议案》

4、审议《关于提名王涛为公司独立董事的议案》

（二）上述第 1 、2项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（四）披露情况：

上述议案的具体内容请详见 2018 年12月7日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告及文件。

三、提案编码