证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2018-057

海伦钢琴股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，公司将于2018年12月24日（周一）召开2018年第三次临时度股东大会，现将股东大会的有关事项再次提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况1、会议届次：2018年第三次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，

决定召开2018年第三次临时度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：2018年12月24日（星期一）下午14：30

5、会议地点：公司5楼5-1会议室。

6、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月24日上

午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月23日下午3:00至2018年12月24下午3:00的任意时间。

8、股权登记日：2018年12月19日（星期三）。

9、出席对象：

（1）截止2018年12月19日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司变更结余募集资金用途的议案》；

2、《关于公司对全资子公司增加注册资本的议案》；

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

三、提案编码

提案编码