安徽水利(600502)_公司青铜装饰锤公告_安徽水利第七届董事会第三次会议决议公告财经
安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年10月29日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事许克顺先生因工作原因未能出席，委托董事童宗胜先生代为表决。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《2018年第三季度报告》全文及正文。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。（二）通过了《关于续聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意本公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。（三）审议通过了《关于投资设立嵊泗安建交通投资有限公司的议案》，同意本公司和全资子公司安徽省建筑科学研究设计院分别出资7900万元（占注册资本的79%）和100万元（占注册资本的1%）与舟山恒宏投资有限公司（出资1000万元，占注册资本的10%）及嵊泗县交通投资有限公司（出资1000万元，
占注册资本的10%）在嵊泗县投资设立“嵊泗安建交通投资有限公司”（暂定名），注册资本10000万元，负责实施浙江舟山“嵊泗县国省道改建工程、旅游交通集散中心PPP项目”建设。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。（四）、审议通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2018年11月 20日召开公司 2018年第三次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第二项议案提交公司2018 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见《安徽水利关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（编号2018-064）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
2018年10月29日
