证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-072

浙江南洋科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会（二）股东大会召集人：公司董事会。公司2018年10月24日召开第四届董事会第二十七次会议，会议决议召开2018年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，董事会认为本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2018年11月12日（星期一）下午13:30开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：

2018年11月11日15:00至2018年11月12日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年11月5日（星期一）（七）出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388

号公司一楼南洋厅。

二、会议审议事项1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》1.1选举李锋先生为公司非独立董事1.2选举胡晓峰先生为公司非独立董事1.3选举胡锡云女士为公司非独立董事1.4选举胡梅晓先生为公司非独立董事1.5选举黄国江先生为公司非独立董事1.6选举邵奕兴先生为公司非独立董事2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》2.1选举常明先生为公司独立董事2.2选举马东立先生为公司独立董事2.3选举徐建军先生为公司独立董事3、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》3.1选举张立松先生为公司监事3.2选举朱平频女士为公司监事3.3选举王云艳女士为公司监事4、审议《关于变更股东大会召开地点的议案》5、审议《关于修订<公司章程>的议案》上述提案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2018年10月25日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案5需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

提案1、2、3为累积投票方式表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总提案：除累积投票提案外的所有提案√累积投票提案1.00关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案应选人数6人1.01选举李锋先生为公司非独立董事√1.02选举胡晓峰先生为公司非独立董事√1.03选举胡锡云女士为公司非独立董事√1.04选举胡梅晓先生为公司非独立董事√