证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2019-006

浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过，董事会决定于2019年1月24日召开公司2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，决定召开本次股东大会，会议召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期及时间：

（1）现场会议时间：2019年1月24日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2019年1月23日—2019年1月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月24日上午9：

30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月23日下午15:00—2019年1月24日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司的全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年1月18日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截止2019年1月18日（星期五）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于部分募集资金投资项目实施方式变更的议案》

2、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

其中，议案1为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

其中，议案2为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

公司将对上述所有议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。

三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目 可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积 投票提案1.00《关于部分募集资金投资项目实施方式变更的议案》√2.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》√