招商银行嘉兴分行荣获当东京食尸鬼店长地人行2017年度金融机构反洗钱工作考核A等行
浙江在线6月28日讯（通讯员 胡一泓）日前，人民银行嘉兴市中心支行召开2018年全市反洗钱工作会议，会上通报了2017年全市金融机构分类考核情况，招商银行嘉兴分行在42家银行中脱颖而出，被评选为A等行。
2017年，招商银行嘉兴分行积极贯彻落实反洗钱工作管理要求，切实履行反洗钱工作义务，牢固树立风险为本的反洗钱工作理念，全面提升反洗钱工作水平。
强化履职，夯实管理基础
嘉兴招行充分发挥反洗钱领导小组的引领、督导作用，建立内部工作机制，加强对反洗钱岗位人员的准入要求，定期组织对反洗钱工作进行评估，不定期开展反洗钱督导检查辅导，不断提升反洗钱岗位人员的履职能力，进一步夯实反洗钱工作基础，推动反洗钱工作的全面落实。
加大核查，有效堵截案件
嘉兴招行围绕“了解你的客户”的原则，做好客户身份识别和尽职调查工作，加强对实际控制人或受益人信息及风险状况的核查，及时更新、补充客户缺失信息，确保客户身份信息的真实性和完整性，有效防控反洗钱风险。2017年，该行成功堵截了多起个人伪冒开卡、异常集中开卡等案件，有效堵住犯罪分子洗钱通道，切实维护客户的资金安全。
科学监测，提高工作质量
嘉兴招行着力推进反洗钱集中监测工作，及时处理反洗钱监测分析系统数据，提高员工反洗钱数据分析能力，通过多方位的监测分析与数据对比，做好客户身份识别、客户风险等级分类、可疑交易筛选，不断提升数据报送和监测分析的质量。
重视宣传，提升风险意识
嘉兴招行采取多样化的宣传手段，积极开展反洗钱宣传工作，
在网点营业厅堂张贴海报，设立咨询台，营造良好的网点宣教环境。同时，组织员工走进社区、走进学校等开展广泛宣传，不断强化客户的反洗钱风险意识，有效提升客户对反洗钱风险的识别和判断能力，帮助客户主动防范风险。
2018年，招商银行嘉兴分行将进一步总结工作经验，牢固树立反洗钱风险意识，密切配合监管机构和上级行反洗钱工作要求，切实提升反洗钱工作水平，有效防控风险，为分行的稳健运行保驾护航。（胡一泓）
