证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-101

上海金力泰化工股份有限公司关于并购基金拟转让对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 交易概述

（一）本次交易的基本情况

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金力泰”）近日收到通知，公司参与投资的并购基金，嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领瑞基金”）拟与黄安斌签署《股份转让协议》，领瑞基金拟将其持有的深圳怡钛积科技股份有限公司（以下简称“怡钛积”或“标的公司”）2,012,004股股份（占怡钛积股份总数5%，以下简称“标的股份”）转让给黄安斌,交易价格为人民币5,850万元（以下简称“本次股份转让”或“本次交易”）。本次交易完成后，领瑞基金持有怡钛积股份数量将变更为5,971,628股，占怡钛积股份总数的14.84%。

此外，为明确本次股份转让完成后领瑞基金与石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子怡科”）、林宝文、厦门怡科科技发展有限公司（以下简称“厦门怡科”）及怡钛积签署的《股份转让及增资框架协议》（以下简称“原协议”）的具体执行安排，领瑞基金拟与石河子怡科、林宝文、厦门怡科、及怡钛积签署《股份转让及增资框架协议之补充协议》。

（二）审议决策情况

本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

2018年12月28日，公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于并购基金拟转让对外投资的议案》，董事会同意本次股份转让及签署《股份转让及增资框架协议之补充协议》相关事项，并同意授权公司委派人员在领瑞

基金投资决策委员会上对本次股份转让及签署《股份转让及增资框架协议之补充协议》事项投赞成票及签署有关协议。

二、 交易各方基本情况

1、转让方的基本情况

名称：嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码： 91330402MA29HTD11R类型：有限合伙企业住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼105室-47执行事务合伙人：浙江领雁资本管理有限公司注册资本：29,000万元人民币成立日期：2017年9月1日营业期限：2017年9月1日至2022年8月31日经营范围：实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、受让方的基本情况

姓名：黄安斌身份证号：31010319550628****截至本公告日，黄安斌未持有标的公司股份。

3、交易标的的基本情况

名称：深圳怡钛积科技股份有限公司统一社会信用代码：91440300552102136A类型：股份有限公司（非上市）住所：深圳市南山区同乐村中山园路西君翔达大楼A楼3楼C区、1楼D区法定代表人：林宝文注册资本：4,024.0082万元人民币成立日期：2010年3月12日营业期限：2010年3月12日至无固定期限

经营范围：手机、触控软件、显示器、智能穿戴设备、电子产品及相关材料的研发、销售及技术咨询；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。高新材料的生产。

本次交易的标的股份产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、 拟签署的交易协议的主要内容

（一）《股份转让协议》

1、协议主体

出让方：嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）

受让方：黄安斌

标的公司：深圳怡钛积科技股份有限公司

2、标的股份

经各方协商一致，领瑞基金拟将其持有的怡钛积2,012,004股股份（占怡钛积已发行股份总数的5%）转让给黄安斌，黄安斌同意受让标的股份。

本次股份转让完成前后，怡钛积的股权结构如下：

转让前转让后股东名称持股数量（股）比例（%）股东名称持股数量（股）比例（%）厦门怡科科技发展有限公司26,470,59065.7817厦门怡科科技发展有限公司26,470,59065.7817嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）7,983,63219.84嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）5,971,62814.84石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）2,303,3835.7241石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）2,303,3835.7241杭州硅和股权投资合伙企业（有限合伙）1,896,3334.7125杭州硅和股权投资合伙企业（有限合伙）1,896,3334.7125嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）1,264,2223.1417嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）1,264,2223.1417