证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-010

杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，决定于2019年3月19日（星期二）下午14:00召开2019年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年3月19日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2019年3月18日—2019年3月19日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月18日下午15:00至2019年3月19日下午15:00的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2019年3月14日

8、会议出席对象：

（1）截至2019年3月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

9、现场会议地点：公司行政楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.01选举吕俊钦先生为公司第三届董事会非独立董事

1.02选举李湘江先生为公司第三届董事会非独立董事

以上非独立董事选举采用累积投票制表决

上述议案已经第三届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2019年3月4日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码议案名称备注该列打勾的栏目可以累积投票提案1.00《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》应选人数2人