杭州华星创业通信技术股 份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会原定任期为2017年7月17日至2020年7月16日止。2018年11月19日，公司收到通知，控股股东由程小彦变更为上海繁银科技有限公司（以下简称“繁银科技”）。根据繁银科技提议，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举。现将具体情况公告如下：

一、选举董事候选人事项公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。2018年11月28日，第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届

董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董

事会独立董事候选人的议案》。

（一）选举非独立董事候选人公司控股股东繁银科技提名朱定楷先生、朱世龙先生、陈武先生、张海先生为第五届董事会非独立董事候选人，上述候选人经公司提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意本次提名。

（二）选举独立董事候选人公司控股股东繁银科技提名陈宇先生、陈友正先生、鲍宗客先生为第五届董事会独立董事候选人。上述候选人经公司提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意本次提名。其中，鲍宗客先生已经取得独立董事资格证书，陈宇先生、陈友正先生尚未取得独立董事资格证书，其二人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人陈宇先生为天使投资人，其参与投资的企业较多，担任董事/

监事/高级管理人员的企业超过5家。提名人繁银科技出具相关情况说明：陈宇先生保证有足够的履职时间，积极参加会议，为华星创业决策机构提供建议，维护中小投资者的利益。

公司全体现任董事同意董事会提前进行换届选举，且对于新任非独立董事、独立董事候选人的资格无异议，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。上述候选人尚需经公司2018年第五次临时股东大会以累积投票制选举，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举，任期自股东大会通过之日起三年。

二、选举监事会候选人事项公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。2018年11月28日，第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。

公司控股股东繁银科技提名夏建淼先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会提名刘寒先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司全体现任监事同意监事会提前进行换届选举，且对于新任股东代表监事候选人的资格无异议。上述候选人将在公司2018年第五次临时股东大会以累积投票制选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

在新一届董事会董事、监事会监事任职前，原董事、监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事、监事职务。原董事、监事在原定任期内及任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在其任职期间为公司的发展所做

出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十九日